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BTC/USD : Analyse des transferts et influence d'une baleine

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bonjour à toutes et à tous, comme toujours j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui un article qui va changer des analyses techniques !
J'espère que les chiffres ne vous font pas peur et que vous lirez jusqu'au bout, c'est très intéressant, du moins à mes yeux !

Pourquoi cette article ?

Le 10 Janvier à 23H59, un mouvement important a eu lieu sur la Blockchain Bitcoin .
Une personne a transféré 130.004 BTC ( soit la coquette somme de 420 Millions d'euros à l'heure où j'écris ) sur une adresse appartenant, semble t-il, à la plateforme Bittrex. Noté que les frais de transactions se sont élevés à ... 2.26€ ;)


L'une des innovations majeure apportée par la Blockchain, est la traçabilité.
De ce fait, nous avons accès à certaines addresses utilisées par cette même personne, et le résultat... est intéressant.


Dans cette article je ne m'intéresse qu'à une seule adresse de son portefeuille : 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk

Voici pour commencer , les liens importants sur la blockchain :

- La transaction de 130.004 BTC
https://www.blockchain.com/btc/tx/f6c984...

- L'adresse de réception des 130.004 BTC appartenant à Bittrex
https://www.blockchain.com/btc/address/3...

- L'adresse qui nous intéresse dans cette article :
https://www.blockchain.com/btc/address/1...

- Pour voir uniquement les dépenses de cette adresse :
https://www.blockchain.com/btc/address/1...

Cette adresse est un des cold-wallet de bittrex : https://bitinfocharts.com/bitcoin/wallet...

Premièrement , celle-ci a reçu pour un total de ... 223.705 BTC !! Soit 720 Millions au cours actuel ( et plus de deux milliards en 2018 ! )
Le dernier mouvement étant donc un transfert du solde restant ( soit 107.203 BTC ) sur la plateforme Bittrex.

Ce dernier n'est pas anodin, car il est le plus GROS transfert , et de loin !
En moyenne, les transferts sortants sont de l'ordre d'entre 1000 et 10000 BTC .


Revenons à nos moutons et intéressons nous en détail à l'année 2018 .
J'ai réussi à identifier plusieurs périodes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette personne à le sens du timing.
Pour chacun des transferts, je mettrais l'équivalent à côté en $ ( j'ai fais des moyennes de prix ).


------------------------------------------------------------
2018-02-01 00:42:07 3000 BTC
2018-02-01 20:06:24 4000 BTC
2018-02-06 01:22:39 5000 BTC


Total sur cette période : 12.000 BTC - 92.844.000 $
06 Février : Début de la hausse


------------------------------------------------------------

2018-03-06 02:11:04 5000 BTC
2018-03-19 16:48:37 3000 BTC
2018-03-24 16:27:10 7000 BTC


Total sur cette période : 15.000 BTC - 128.205.000 $
06 Mars : Début de la chute


------------------------------------------------------------

2018-04-03 03:48:41 10000 BTC
2018-04-12 14:38:01 5000 BTC


Total sur cette période : 15.000 BTC - 105.000.000$
12 Avril : Début de la hausse


------------------------------------------------------------

2018-05-04 14:56:19 5000 BTC
2018-05-09 03:22:09 5000 BTC
2018-05-11 21:10:11 5000 BTC
2018-05-19 03:20:11 5000 BTC


Total sur cette période : 20.000 BTC - 180.000.000$
04 Mai : Début de la chute

------------------------------------------------------------

2018-06-13 00:26:49 5000 BTC - 30.000.000$
2018-07-04 17:23:38 5000 BTC - 30.000.000$



Ma conclusion

C'est assez surprenant de voir à quel point cette personne est dans le vrai.
A la fin de la première période, le jour même du dernier transfert : début du pump surprenant.

Au début même de la seconde période : début de la chute.

Puis rebelote pour la troisième période qui termine le 12 avril, qui indique le début de la hausse

Pour terminer sur la quatrième et dernière période qui signe le début de la chute.

Alors qu'en conclure ? Je n'en sais pas trop. La personne semble être active depuis 2016-2017.
Hasard? Timing parfait ? Agissement de " baleine " coordonnées ? Influenceur du marché ? Market maker ?
Chacun ira de son interprétation, je me suis contenter d'analyser les faits et de vous communiquer les liens pour que vous puissiez vérifier par vous même.

De ce fait, le dernier mouvement pour un total de 130.004 BTC ( 420 millions d'euros à cette heure ) me laisse à penser que quelquechose est en préparation.
Dans quel sens ? L'avenir nous le dira, mais sur toute l'année 2018, chacun des transferts a été précurseur d'une chute ou d'une hausse fulgurante.

Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager :-)
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