Криминальные деньги.

Если это и вправду льют деньги силкроада через битфайнекс, то можно предположить, что скорее рано, чем поздно до БФ доберется длинная рука американского правосудия.
Я бы предпочел в этот момент не иметь средств на биржах где есть торговля без верификации. Берегите свои деньги.