דוח המנהל המיוחד בסלייס: "11 מיליון דולר הועברו לנאשם בגניבה מלקוחותיו"

הקרנות הזרות שבבעלות פורמלית של אנסטסיה קוטייבה ובניהול בן זוגה ליעם ישראל העבירו כ־11 מיליון דולר מכספי חוסכי סלייס לחברה זרה בבעלות מנהל השקעות ישראלי, מוטי זייץ, המואשם בגניבה של כ־7.8 מיליון שקל מ־54 לקוחותיו — כספים ששימשו בין היתר לרכישת תכשיטים, שכירת רכב והחזר הלוואות אישיות. כך עולה לטענת נאמן סלייס גמל, אפי סנדרוב, מבדיקה שערך במסמכי רשם התאגידים במישיגן ואת ממצאיה הגיש לביהמ"ש. זייץ מכחיש את הדברים וטוען כי חתימתו זויפה.

על פי הנאמן, הקרנות הזרות שבבעלות קוטייבה ובניהולו של ישראל "הלוו כ־11 מיליון דולר לחברה בשם MOZ CREDIT הרשומה במישיגן, ארה"ב. על פי מסמכי רשם התאגידים, בעל המניות בחברה זו הוא אדם בשם מרדכי זייץ. נגד זייץ הוגש לאחרונה כתב אישום חמור בגין גניבה והונאת משקיעים בסכומים של מיליוני שקלים. עובדה זו מעלה חשש כבד באשר לגורל כספי החוסכים". נאמן סלייס צירף לדיווח העתק דיווח שנתי שהגישה MOZ לרשם, שעליו חתום זייץ בחתימה אלקטרונית כבעל מניות. זייץ מכחיש את הדברים וטוען כי חתימתו זוייפה. סנדרוב לא התייחס לטענה זו של זייץ. 

כתב האישום נגד זייץ, הבעלים של חברות ניהול התיקים גרניט ואמפירי, הוגש באוגוסט לבית המשפט המחוזי בתל אביב. המשפט טרם החל. הוא מייחס לזייץ עבירות גניבה בידי מורשה, דיווח כוזב לרשות ני"ע והלבנת הון, ולפיו זייץ השיב ללקוחותיו 2.3 מיליון שקל. "הנאשם גייס כספים מלקוחותיו בהליך מרמתי שכלל מצגים כוזבים והסתרת מידע בנוגע ליעדם", נכתב בכתב האישום שחתום על ידי סתיו גינת ממחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). "בניגוד למצגים הכוזבים ללקוחות, נהג הנאשם בכספים כבשלו. הוא הציג לכמה מהלקוחות כי כספם ישמש הלוואה לטובת פיתוחה העסקי של אמפירי; יושקע באפיקי השקעה אלטרנטיביים לשוק ההון; יושקע במימון המונים; יושקע בנדל"ן לא סחיר בחו"ל באמצעות קרנות ריט; וכן כי הכספים ישמשו כהון עצמי של גרניט. על בסיס מצגים כוזבים אלה גייס הנאשם לקוחות באמצעות התחייבות לתשואה מובטחת וגבוהה ורמת סיכון נמוכה. בניגוד למטרות שלשמן הופקדו הכספים, הוא שלח יד בכספם, ונהג בכספים כבשלו".

כתב האישום מפרט שימוש אישי בכספים לצורך קניית תכשיטים, שכירת רכב והחזר חובות פרטיים לגופים חוץ־בנקאיים. "כספי הלקוחות", נטען, "עורבבו עם כלל כספי החברה. פעולות הנאשם הובילו לכך שלא היה באפשרותו לעמוד בהתחייבויות ללקוחות ולהשיב להם כספם". בדצמבר 2022, במקביל לחקירה הפלילית, ועדת האכיפה המינהלית שליד רשות ני"ע החליטה לשלול לצמיתות את רישיון מנהל תיקי ההשקעות של זייץ בשל ליקויים מהותיים שנמצאו. זייץ הגיש תלונה למפלג הונאה ת"א במשטרה בטענה שחתימתו זוייפה.

מזייץ נמסר: "זה שקר וכזב, חתימתי זויפה. אני לא הבעלים של MOZ. לא קיבלתי כסף מסלייס ולא מחברות בבעלות אנסטסיה קוטייבה".