LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 lutego 2025 roku. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2025
Data sporządzenia: 2025-02-03
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 21 lutego 2025 roku. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LSI Software S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na
podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że FRANASIK FUNDACJA RODZINNA -
akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego LSI Software S.A.
wystąpił w dniu 30 stycznia 2025 r. z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH i wniósł o
umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na
dzień 21 lutego 2025 r. (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) następujących
spraw:
A. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady
Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5
B. dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej Spółki
Jak również uzupełnienie dotychczasowego punktu 14 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków
Rady Nadzorczej poprzez dodanie punktu:
C. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
oraz nadanie mu lit. a), natomiast dotychczasowym punktom a) i b) kolejno numeracji b) i c).
Ponadto akcjonariusz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA zgłosił projekt uchwały w przedmiocie zmiany
Statutu Spółki.
Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w
nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie
wynagrodzeń.
7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich
konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie
podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023
oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady
Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5.
16. Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej;
b) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych;
c) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek Akcjonariusza zawierający
uzasadnienie żądania oraz projekt uchwały.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20250203_212520_1255092715_FRANASIK_żądanie_Walne_LSI.pdf