MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym
wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art.
399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na
dzień 21 czerwca 2024 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w
lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa, z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital
ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2023 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2023 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2023 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz
członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu
działania Spółki.
19. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
20. Zakończenie obrad.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20240524_200522_1634210671_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_12_Polityka_wynagrodzen_czlonkow_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_13_Polityka_wynagrodzania_osob_do_ktorych_zadan_naleza_czynnosci_wplywajace_na_ryzyko_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_2._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_akcji.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_3._Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Spolki.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_4._Wzor_pelnomocnictwa.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_5._Formularz_(projekt_instrukcji)_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_6._Wniosek_Zarzadu_Spolki_w_sprawie_podzialu_zysku.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_7._Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_8._Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_MCIC_2023.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_9._MCI_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_raport-roczny-grupy-mci-capital-asi-saye2023.7z
newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story
20240524_200522_1634210671_raport-roczny-mci-capital-asi-saye2023.7z